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天津德欣律师事务所 关于汇源印刷包装科技 （天津）股份有限公司 2017 年年度股东大会之 法律意见书 天津市南开区华苑产业园区榕苑路7 号凯德大厦C 座五楼 电话:400-100-5164 E-mail：dexinlawyer@126.com 天津德欣律师事务所 法律意见书 天津德欣律师事务所 关于汇源印刷包装科技 （天津）股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书 致：汇源印刷包装科技 （天津）股份有限公司 天津德欣律师事务所 （以下简称 “本所”）接受汇源印刷包装科 技 （天津）股份有限公司 （以下简称 “公司”）的委托，指派本所卢 爱英律师、李明慧律师列席了公司于2018 年4 月23 日上午 10：00 在天津自贸试验区（空港经济区）航空路300 号公司会议室召开的公 司 2017 年年度股东大会 （以下简称 “本次股东大会”），并依据 《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件 （以下简称 “中国法律法规”）及 《汇源印刷 包装科技 （天津）股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜 （以下简称 “程序事宜”） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件，包括但不限于公司第一届董事会第八次会议决议、第一 届监事会第三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召 开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案和决议、汇源印刷包装 - 1 - 天津德欣律师事务所 法律意见书 科技 （天津）股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时提案 的公告等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股 东大会。公司已承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的 事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉 及的相关法律问题发表法律意见，不对会议所审议的议案内容及议案 所表述的事实或数据的真实性、准确性发表意见。本所同意公司将本 法律意见书作为本次股东大会必备文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用， 未经本所书面同意不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第一届董事会第八次会议于 2018 年4 月 2 日审议通过了 召开本次股东大会的决议，并于 2018 年4 月3 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http：//）刊登了《汇 源印刷包装科技 （天津）股份有限公司关于召开2017 年年度股东大 会通知公告》，该公告载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时 间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、 会议联系方式和联系人等事项。2018 年4 月11 日，公司又披露了2017 - 2 - 天津德欣律师事务所 法律意见书 年年度股东大会增加临时提案的公告。 本次股东大会采取现场投票的方式召开：现场会议于 2018 年4 月23 日上午10:00 在公司会议室召开，会议由董事长吕俊强主持。 经验证，会议召开的实际时间、地点及召开方式与 《会议通知》记载 的内容一致。 本所律师认