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青岛金水控股集团有限公司公 治理及管理架构基本信息 出资人职权 股东行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项；　　 （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事会的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；　　 （8）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； （9）修改公司章程； （10）公司章程规定的其他职权。 二、董事会成员人数、产生方式、职权及议事规则 公司设立董事会，成员为3人，由股东委派2名，职工代表1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。设董事长1人，董事长由股东任命产生，任期3年，任期届满，可连任，董事长可以兼任总经理。董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推荐1名董事召集和主持。 董事会对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的董事在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行1人1票。董事会对股东负责，行使下列职权： （1）向股东报告工作； （2）执行股东的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理，财务负责人，决定其报酬事项； （10）决定公司的基本管理制度；　 （11）公司章程规定的其他职权。 三、经理层职权 公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副总经理，财务负责人； （7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （8）董事会授予的其他职权。 四、监事会成员人数、产生方式、职权及议事规则等 监事会由5名成员组成，由股东委派3名，职工代表2名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会主席由股东委派，监事会对股东负责，监事任期3年，任期届满，可连任。监事会行使下列职权： （1）检查公司财务； （2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出建议； （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （4）向股东提出提案； （5）公司章程规定的其他职权。 公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事 议事规则：公司设监事会，监事会由5名成员组成，由股东委派3名，职工代表2名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会主席由股东委派，监事会对股东负责，监事任期3年，任期届满，可连任。