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青岛金水控股集团有限公司公.doc
青岛金水控股集团有限公司公
治理及管理架构基本信息
出资人职权
股东行使下列职权:
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)委派和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有
关董事、监事的报酬事项;
(3)审议批准董事会的报告;
(4)审议批准监事会的报告;
(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(8)对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议;
(9)修改公司章程;
(10)公司章程规定的其他职权。
二、董事会成员人数、产生方式、职权及议事规则
公司设立董事会,成员为3人,由股东委派2名,职工代表1名,由公司职工通过职工代表大会选举产生。设董事长1人,董事长由股东任命产生,任期3年,任期届满,可连任,董事长可以兼任总经理。董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推荐1名董事召集和主持。
董事会对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的董事在会议记录上签名。董事会决议的表决,实行1人1票。董事会对股东负责,行使下列职权:
(1)向股东报告工作;
(2)执行股东的决议;
(3)决定公司的经营计划和投资方案;
(4)制订公司的年度财务方案、决算方案;
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6)制订公司增加或者减少注册资本的方案;
(7)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(8)决定公司内部管理机构的设置;
(9)决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项,根据总经理的提名,聘任或解聘公司副总经理,财务负责人,决定其报酬事项;
(10)决定公司的基本管理制度;
(11)公司章程规定的其他职权。
三、经理层职权
公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘,总经理对董事会负责,行使下列职权:
(1)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议;
(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3)拟定公司内部管理机构设置方案;
(4)拟定公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具体规章;
(6)提请聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人;
(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(8)董事会授予的其他职权。
四、监事会成员人数、产生方式、职权及议事规则等
监事会由5名成员组成,由股东委派3名,职工代表2名,由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会主席由股东委派,监事会对股东负责,监事任期3年,任期届满,可连任。监事会行使下列职权:
(1)检查公司财务;
(2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出建议;
(3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(4)向股东提出提案;
(5)公司章程规定的其他职权。
公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事
议事规则:公司设监事会,监事会由5名成员组成,由股东委派3名,职工代表2名,由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会主席由股东委派,监事会对股东负责,监事任期3年,任期届满,可连任。
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