平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决.PDFVIP

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-051 平顶山天安煤业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十一次会议于2018 年9 月26 日采用通讯表决的方式召开，会 议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如 下事项： 一、关于聘任公司副总经理的议案 会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任陶伟先生为公司 副总经理。 陶伟先生简历如下：硕士，教授级高级工程师，曾任平煤股份四 矿矿长、党委副书记，中国平煤神马集团电务厂厂长、党委副书记， 中国平煤神马集团设备租赁分公司党委书记。 独立董事认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程