中储发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告.PDFVIP

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-058 号 中储发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司七届四十七次董事会于2018 年9 月28 日在北京召开，会 议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应 出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事11 名，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于修订公司 章程的议案》，根据国资委《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责 规定》的有关要求，决定对《公司章程》进行如下修订： 原条款 修订后 第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人员 员是指公司的董事会秘