反洗钱考试题（卷）库与答案解析(1)汇总.docVIP

反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确负责大额交易和可疑交易报告工作。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ? ?? ）年。 A: ? 三年 ? ?B:5年 ? ?C:10年 ? D::15年2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ? ?? ） A: 英国 ?B:法国 ? C:澳大利亚 ? D;美国3．我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ? ?? ）。 A: 20万 ?B:50万 ?C:100万 ? D:500万4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ ? ?? ） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B:改变有关金钱的形式 C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。5．反洗钱现场检查程序一般包括（ ? ?? ）的档案整理阶段。 A:检查准备 ?B:检查实施 ?C:：检查报告 ?D:检查处理6．金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的个工作日内补正。9