安徽鑫龙电器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2010-024 安徽鑫龙电器股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第二十次会议于2010年7月16日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事 发出召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议于2010年7月27日在公司四楼 会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持，公司部分监事列 席了本次董事会会议。 与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期届满，为了促进