碧水源：第一届董事会第三十六次会议决议的公告 xxxx-08-18.pdfVIP

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2010-023 北京碧水源科技股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六 次会议于2010年8月17日下午13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2010年8月6日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加 董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。 会议由公司董事长文剑平先生主持，审议并通过了如下议案： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》。 公司第一届董事会的任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定， 经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名文剑平先生、刘振国先生、何愿平 先生、王洪臣先生、郭辉先生、俞开昌先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人；提名马世豪先生、刘润堂先生、李博先生为公司第二届董事会