滨海能源：董事会决议公告 xxxx-05-17.pdfVIP

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2011-026 天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2011 年5 月6 日发出通知， 并于2011 年 5 月 16 日在本公司召开六届三十三次会议，公司共有董事9 名，出席会议董事9 名。会议由董事长冯兆一先生主持，公司监事会成员、 董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过了关于提名公司第七届董事会普通董事和独立董事候选 人的议案； 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司第六届董事会即将届满，董事会成员任期即将结束，根据公司章 程的有关规定，将进行换届选举。经公司董事会商控股股东天津泰达投资 控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名冯兆一先生、 卢兴泉先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生、沈志刚先生为公司第 七届董事会普通董事候选人；同意提名田昆如先生、齐欣女士、魏莉女士 为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事简历附后）。 公司全体独立董