st钒钛：第五届董事会第四十二次会议决议公告 xxxx-12-16.pdfVIP

股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2010 －60 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”、“公司”） 第五届董事会第四十二次会议于2010 年 12 月 10 日下午2:30 在北京攀钢宾 馆召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，余自甦董事、张大德董 事因工作原因未能出席会议，特委托樊政炜董事代为行使表决权，并对本 次会议审议的全部议案表示赞同。会议由樊政炜董事长主持，公司监事及 高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其 他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审 议并通过了下列议案： 一、审议并通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易符合相关法律 法规的议案》。 根据本次重大资产重组方案，公司将现有钢铁相关业务资产置换出公 司，具体置出资产为：（1 ）攀钢钒钛持有的如下股权：攀钢集团攀枝花钢 钒有限公司