广东南洋电缆集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2008-025 广东南洋电缆集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第一届董事会第十四次会议于 2008 年 6 月 28 日上午 10：00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会 议通知于2008年6月22 日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名， 实到董事 8 名，厉春阳董事委托许守泽独立董事出席本次会议并全权行使表决 权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下议案： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《修订广东 南洋电缆集团股份有限公司章程的议案》； 修改内容详见本公告附件一，修订后 的《公司章程》详见巨潮资讯网 （）。 本议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0