2011年度股东大会资料.PDF

林海股份有限公司 2011 年度股东大会资料 2012 年6 月28 日 1 林海股份有限公司2011 年度股东大会议程 一、会议时间：2012 年6 月28 日上午9：00 二、会议地点：林海股份有限公司会议室 三、出席代表：公司股东及股东代表 四、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 五、主持：孙峰 六、议程： 1、审议公司2011 年度董事会工作报告 （孙峰）； 2、审议公司2011 年度监事会工作报告 （韩献忠）； 3、审议公司2011 年度独立董事工作报告 （聂影）； 4、审议公司2011 年度财务报告 （王三太）； 5、审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 （王三 太）; 6、审议公司2011 年年度报告正文及年度报告摘要 （王三太）； 7、审议公司2011 年度日常关联交易及2012 年度日常关联交易额度预 计的议案 （陈文龙）； 8、审议关于2011 年度董事、监事及高级管理人员薪