上海汉得信息技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价.PDFVIP

上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了加强内部控制， 防范和控制各种风险对公司造成的损害，保障公司快速、稳定、可持续发展，保 护股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整。在董事会的组织下，按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》和 深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关内部控制规定的要求，结合公 司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，持续修订补充并规范 相应内部控制制度。通过有效的内部控制，公司合理保证了经营管理的合法合规 与资产安全，合理保证了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率和效 果，促进了公司发展战略稳步实现。现对公司截止至2017 年 12 月31 日内部控 制及运行情况进行了认真的自查和评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制