人民银行反洗钱3号令读及培训.pptVIP

人民银行反洗钱3号令解读及培训 2017年5月 * * 主要内容 新制度修订有关背景情况 新制度的主要内容和变化 下一步工作的主要考虑 客户身份识别 可疑交易报告的撰写 * 新规章修订有关背景情况 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 （中国人民银行令〔2016〕第3号） 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。经2016年12月9日第9次行长办公会议通过， 2016年12月28日发布，自2017年7月1日起施行。 中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）同时废止。中国人民银行此前发布的大额交易和可疑交易报告的其他规定，与本办法不一致的，以本办法为准。 * 新规章修订有关背景情况 全面启动金融领域反洗钱工作，是反洗钱监管体系的重点 金融反洗钱对司法部门的支持性作用日益显现 4 新规章的主要内容和变化 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》共计30条，分总则、大额交易报告、可疑交易报告、内部管理措施、法律责任、附则六章 落实风险为本和