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此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何方面或應 採取 的行動有任何疑 問 ，應諮詢 閣下 的持牌證券交易商或註冊證券機構 、 銀行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已將名下 的奧瑪仕 國際控股有限公司股份全部 出售或轉讓 ，應立 即將本通 函及 隨附的代表委任表格 送交買主或承讓人 ，或送交經手買賣或轉讓 的銀行 、持牌證券交易商或其他代理商 ，以便轉交買主或承讓 人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本通 函全部或任何部份 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何 損失承擔任何責任 。 本通 函僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購證券 的邀請或要約 。 AMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 奧 瑪 仕 國際控 股 有 限公 司 （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：959 ） 關連交易 (I)和解契據 (II)建議根據特別授權發行可換股債券 及 (III)股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧 問 董事會 函件載於本通 函第 5至47 頁 。獨立董事委員會 函件載於本通 函第48 至49 頁 ，當 中載有其就優先權 、 該契據 、第二份契據及根據特別授權發行可換股債券及第二批可換股債券項下擬進行之交易之推薦建議 。 獨立財務 顧 問函件載於本通 函第 50至97頁 ，當 中載有其就優先權 、該契據 、第二份契據及根據特別授權發 行可換股債券及第二批可換股債券項下擬進行 之交易之建議事項 向獨立董事 委員會及獨立股東提供 之意 見 。 本公 司謹訂於二零一八年六月十九 日（星期二）上午十一 時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心 10樓統一會 議 中心舉行股東特別大會 （「股東特別大會」），大會通告載於本通 函第SGM-1至SGM-3頁 。 無論 閣下能否 出席股東特別大會 ，務請按 隨附的代表委任表格上 印備 的指示將表格填妥 ，並盡快交 回本 公 司 的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有 限公 司 ，地址為香港皇后大道東 183號合和 中心22樓 ，惟無 論 如何 須 於 股 東 特別 大會 （或其 任何 續會 ）指 定舉 行 時 間四十八 小 時前 交 回 。填妥及 交 回代 表 委任 表 格 後 ， 閣下仍可依願親身 出席股東特別大會 （或其任何續會 ），並於會上投票 。 二零一八年五月三十一 日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 獨立董事委員會函件 . . . . . . . . . . . .