名流置业集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-16 名流置业集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 名流置业集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2008年4月9 日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008 年3月29 日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及 高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到8人，4名独立董 事出席会议（独立董事陈雨露先生因公出国，委托独立董事竹立家先生行使表决 权），全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通 知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通 过的决议合法有效。 董事长刘道明先生主持会议。会议讨论了调整薪酬、股权激励计划、2007 年年度报告及利润分配预案等有关事项。经与会董事认真审议，会议以记名投票 表决方式一致通过如下决议：