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重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 1、公司本次发行前总股本3,0000万股，本次拟发行20,000万股，发行后总股本为50,000万股。上述股份均为流通股。 2、重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司招股说明书摘要 （1）公司控股股东重庆市梁平大河张鸭子食品有限公司承诺：自公司股票上市之日起十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份； （2）除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份； （3）公司董事谢婷和秦欢、监事谢娟还承诺：在前述承诺的基础上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份； （4）公司实际控制人周围、易容和周丽丽承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。 2、根据公司2010年度股东大会决议，本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 第二节 本次发行概览 本次发行概览 1、股票种类： 人民币普通股（A股） 2、每股面值： 1.00元 3、发行股数： 10,000万股，占本次发行后总股本的66.7% 4、每股发行价： 15元 5、发行前每股净资产： 2元 6、发行后每股净资产： 3元 7、发行市盈率： 15倍 8、发行市净率： 5倍 9、发行方式： 网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式 10、发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 11、本次发行股份的流通限制和锁定安排： （1）公司控股股东重庆市梁平大河张鸭子食品有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份； （2）除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份； （3）公司董事王东东和秦欢、监事陈交还承诺：在前述承诺的基础 4重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司招股说明书摘要 上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的80%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份； （4）公司实际控制人周围、易容和周丽丽承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。 12、承销方式： 余额包销 13、预计募集资金总额： 193，000万元 14、预计募集资金净额： 150,460.50万元 15、发行费用概算： 承销保荐费用3,139.60万元；审计费用220万元；律师费用80万元；信息披露、路演推介及股份登记托管费用900万元 第三节 公司基本情况 一、公司基本资料 中文名称： 重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司 英文名称： Chongqing Zhang Liangping River Duck Food Co., Ltd. 注册资本： 20,000万元 法定代表人： 王东东 设立日期： 2010年2月24日 住所与邮政编码： 重庆市梁平工业园区12号（405200） 电话、传真号码：53494677? 互联网网址： HTTP://WWW.CQZLRDF.COM.CN 电子信箱： Zhangyazi @126.com 二、公司历史沿革及改制重组情况 （一）公司设立情况