广州广日股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—013 广州广日股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州广日股份有限公司（以下简称 “公司”或“广日股份”）于2018 年4 月16 日以邮件形式发出第八届董事会第二次会议通知，会议于2018 年4 月26 日在广州 市天河区珠江新城华利路59 号东塔13 楼会议室召开。本次会议应出席董事11 名， 实际出席董事 11 名，本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先 生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案： 一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年年度总经理工作 报告》。 二、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度董事会工作 报告》： 本议案需提交公司股东大会审议。 三、以11 票赞成，0