无锡挪瑞科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公.PDF

公告编号：2018-023 证券代码：834970 证券简称：挪瑞科技 主办券商：国联证券 无锡挪瑞科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年7 月18 日 2. 会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰新路311 号3 号楼1501 公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年7 月12 日以邮件方式发出 5. 会议主持人：董事长张琳 6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名张琳为公司第二届董事会董事的议案》。 1.议案内容： 公司第一届董事会任期即将届满，现提名张琳为公司第二届董事会董事， 任期3 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 张琳，女，1973 年2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业 公告编号：2018-023 于西安电子科技大学，通信工程本科。1994 年8 月至1999 年8 月就职于中国 电子器件工业总公司，任工程师、销售经理；1999 年9 月至2001 年7 月获得 清华大学计算机科学与技术专业学士学位；2001 年7 月至2003 年10 月就职 于Novell(中国)技术有限公司，任高级技术顾问；2003 年12 月至2009 年8 月就职于北京飞凌宇信息技术有限公司，任总经理；2008 年9 月至2011 年7 月获得清华大学工商管理专业硕士学位；2009 年9 月至 2012 年8 月就职于 北京弘毅海安科技有限公司，任总经理；2012 年12 月至2015 年12 月就职于 无锡挪瑞电子技术有限公司，任总经理；2015 年12 月至今任公司董事长。 经查，张琳符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格，其不存 在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 反对/弃权原因：无。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于提名韩逸为公司第二届董事会董事的议案》。 1.议案内容： 公司第一届董事会任期即将届满，现提名韩逸为公司第二届董事会董事， 任期3 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 韩逸，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于南 开大学，获理学士学位，1997 年毕业于北京中医药大学，获医学士学位。1997 年 12 月至 1999 年 6 月就职于俄罗斯圣彼得堡医生进修学院，任中医师； 1999 年 9 月至 2000 年 10 月就职于北京南山松电子商务网络技术有限公 司，任项目经理； 2000 年11 月 2001 年 10 月就职于北京联健网医药科技有 限公司，任项目经理；2001 年 11 月至 2002 年 4 月就职于北京科讯立达科 技有限公司，任技术经理 ；2002 年 5 月至 2003 年 5 月就职于北大青鸟集 成电路有限公司，任IT 经理 ；2003 年 6 月至 2011 年 9 月就职于北京集思 大业科技有限公司，任技术总监 ；2011 年 10 月至 2012 年 3 月就职于北京 公告编号：2018-023 中联融智网络科技有限公司，任技术总监 ；2012 年