股东会会议流文件汇编.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT1 本文档就召开股东会相关资料进行了汇总，包含三个文件： 股东大会的法律规定、会议流程及注意事项（比较详细）； 例子：某公司股东大会会议准备流程； 例子：股东大会会议手册(会议指南)。 文件一： 股东会会议法律规定、流程及注意事项 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 股东会召开的条件： 公司法规定 一人有限责任公司 不设股东会 股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 有限责任公司 首次股东会议 由出资最多的股东召集和主持 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开 定期会议 设董事会的 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持 不设董事会的 股东会会议由执行董事召集和主持 监事会或监事 董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。 （T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。） 时间 工作安排 注意事项 公司法相关规定 XX公司章程相关规定（与公司法强制规定抵触的，应以公司法为准） T-n 收集会议议题 股东会议题应符合公司法及公司章程规定，部分议董事会议案通过后应还应报请股东会审议通过后生效，具体以公司章程为准。 第三十七条 股东会行使下列职权： ????(一)决定公司的经营方针和投资计划； ????(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； ????(三)审议批准董事会的报告； ????(四)审议批准监事会或者监事的报告； ????(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ????(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ????(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； ????(八)对发行公司债券作出决议； ????(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ????(十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他职权。 ??对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 2、股东会决议分为普通决议和特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决议通过： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）对发行公司债券作出决议； （8）就特定事项股东会授权给董事会作出决议； （9）向其它企业投资或者为他人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决议通过： （1）修改公司章程； （2）公司增加或减少注册资本； （3）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。 股东会作出前款所列由特别决议通过事项，须经代表三分之二及以上表决权的股东通过。其他由普通决议通过事项，须经代表二分之一及以上表决权的股东通过。 T-11 确定会议议题、制作议案 由于公司的第一次股东会召开之时，公司注册/变更工商登记已经完成，应注意确认办理登记时是否已经提交了了一份具有法律效力的股东会决议，本次召开的股东会议题与已提交工商的决议内容不应有冲突。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 T-10 发出会议通知和议案 会议通知应包含会议时间、地点、参加人员（自然人股东和法人股权代表）、列席人员（董事、监事、高管）、召集人、会议议程、注意事项。（具体以公司章程约定为准） 可建议股东代表携带本单位的公章，以便会议通过的决议文件签字盖章。 普通事项需要超过超过二分之一表决权的股东通过，特殊事项需要超过三分之二表决权的股东通过，因此应注意出席股东会的股东代表的表决权比例。 注意会议通知的发送人是否符合公司法和公司章程。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 股东会应每年至少召开一（1）次定期会议；不设监事会的公司的监事提议