四川托普软件投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时.PDFVIP

证券代码：400054 证券简称：托普1 公告编号：2018-018 四川托普软件投资股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川托普软件投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年10 月8 日在全国中小企业股份转让系统（ ） 发布了《四川托普软件投资股份有限公司召开2018 年第一次临时股 东大会暨股权分置改革相关股东会议通知暨董事会征集相关股东会 议投票权委托的征集函》，定于2018 年10 月26 日上午召开公司2018 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。本次会议将采 取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。根据《上市 公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指 引》的有关要求，现公告公司召开2018 年第一次临时股东大会暨股 权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。相关事宜如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2018 年10 月26 日上午10:00 2、网络投票时间：2018 年10 月24 日15：00 至2018 年10 月 26 日15:00 的任意时间 （二）现场会议地点：四川省成都市金牛区马家花园路7 号锦西 花园酒店7 楼锦鑫厅会议室 （三）会议召开方式 本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方 式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网 络投票系统 （ ）对有关议案进行投票表决，流通股 股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过前述系统行使表决 权。 公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一 种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效票 进行统计。 （四）提示公告 公司董事会在本次相关股东会议召开前，将发布不少于一次召开 相关股东会议的提示公告。 （五）出席对象 1、截至2018 年10 月22 日（股权登记日）下午交易日结束后在 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东均有权 参加本次会议及参加表决，在上述日期登记在册的流通股股东，均有 权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席相关 股东会议现场会议的股东可委托代理人（该代理人不必是公司的股 东）出席本次会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、见证律师或其他经公司董事会邀请参加本次会议的人员。 （六）公司相关证券停牌、复牌事宜 本公司股票目前处于停牌状态，本次股权分置改革不涉及相关证 券停复牌安排。 二、会议审议事项 （一）审议《关于实施股权分置改革方案的议案》； （二）审议《关于聘请本次股权分置改革相关中介服务机构的议 案》； （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权分 置改革相关事宜的议案》； 上述议案内容详见2018 年10 月8 日在全国中小企业股份转让系 统网站上披露的公告《四川托普软件投资股份有限公司第十一届董事 会第十次会议决议公告》。 三、流通股股东参与股权分置改革的权利和主张权利的时间、条 件和方式 （一）流通股股东参与股权分置改革的权利 流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言 权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会 《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参 加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通 股股东所持表决权的三分之二以上通过。 （二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结 合的表决方式，流通股股东可在上述三种方式中选择一种方式对本次 审议议案进行投票表决。