上海风语筑展示股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

上海风语筑展示股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为上海风语筑展示股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们本着 对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及 专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就2017 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会现由7 名董事组成，其中独立董事3 人，占董事会人数 三分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会主任委员均由独立董事担任并且占委员会成员多数。 （一）独立董事个人履历、专业背景 1.现任独立董事 傅平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 1