发行股份购买资产预案（摘要）.PDF

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 发行股份购买资产 预案 （摘要） 序号 姓名/名称 1 陈新建 发行股份购买资产交 宁波梅山保税港区鲁菏股权投资合伙企业（有限 易对手方 2 合伙） 宁波梅山保税港区富甲投资管理合伙企业（有限 3 合伙） 签署日期：二〇一八年十月 1 上市公司声明 本公司及董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案及其摘要内容 的合法性、真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关文件、 资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及相关资产 的数据尚未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计与评估。本公司及 董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合 理性。本预案及其摘要中涉及相关资产的数据将在《淄博齐翔腾达化工股份有限 公司发行股份购买资产报告书（草案）》中予以披露。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会、深交所和其他 政府机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 投资者在评价公司本次交易事项时，除本预案及其摘要以及与本预案及其摘 要同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因 素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方陈新建、宁波梅山保税港区鲁菏股权投资 合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区富甲投资管理合伙企业（有限合伙） 已出具承诺函，对本次交易提供的所有相关信息，承诺如下： “1、本人/本企业保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2 、本人/本企业已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了 本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副 本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件 一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授 权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担法律责任。 3、本人/本企业保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺就相关投资者损失予 以赔偿。 4 、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信 息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息