重庆大地园林设计工程股份有限公司2017年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2018-010 证券代码：839409 证券简称：大地园林 主办券商：西南证券 重庆大地园林设计工程股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年5 月19 日 2、会议召开地点：重庆市渝中区长江一路 62 号 14-1 公司会 议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长王昌 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份28,300,000 股，占公司股份总数的94.33%。 1 公告编号：2018-010 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《2017 年度董事会工作报告》 1、议案内容 介绍了重庆大地园林设计工程股份有限公司 2017 年度的整体经 营情况，2017 年度董事会日常工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数28,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 (二)审议通过 《2017 年度监事会工作报告》 1、议案内容 介绍了重庆大地园林设计工程股份有限公司 2017 年度公司依 法运行情况、公司财务情况、报告期内公司投资情况和资产处置情况 及 2017 年度监事会日常工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数28,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 2 公告编号：2018-010 (三)审议通过 《2017 年年度报告及2017 年年度报告摘要》 1、议案内容 公司管理层对于公司 2017 年经营情况、财务情况、行业及环境 分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详情请见公告 《2017 年年度报告》（公告编号: 2018-002）及《公司2017 年年度 报告摘要》（公告编号：2018-003）。 2、议案表决结果： 同意股数28,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 (四)审议通过 《2017 年度财务决算报告》 1、议案内容 介绍了《2017 年度财务决算报告》主要内容及相关数据, 对公 司2017 年度财务决算情况做了回顾和报告。 2、议案表决结果： 同意股数28,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有