中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2018年第一次会议.PDFVIP

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2018-036 中国中煤能源股份有限公司 第四届董事会2018 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018 年第一 次会议通知于2018 年 10 月8 日以书面方式送达，会议于2018 年 10 月23 日以 现场表决方式召开。会议应到董事9 名，实际出席董事9 名，公司监事、董事会 秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议 主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、批准 《关于选举公司董事长的议案》 赞成