东江环保股份有限公司独立董事征集投票权报告书.PDFVIP

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2013-60 东江环保股份有限公司 独立董事征集投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激 励管理办法(试行)》( 以下简称“《股权激励办法》”) 的有关规定并按照东江环保股份 有限公司( 以下简称“公司”)其他独立董事的委托，独立董事王继德先生作为征集人就 公司拟于2014年1月13 日召开的2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股 东会及20 14年第一次H股类别股东会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司及其他政府部门未对本 报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任 何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人王继德作为征集人，按照《股权激励办法》的有关规定及公司其他独立董事 的委托，就东江环保股份有限公司2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类 别股东会及2014年第一次H股类别股东会中所审议的全部议案向公司全体股东征集投 票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在本公司指定的信息披露媒体上 发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所 发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反 法律、法规及本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 (一) 公司基本情况 公司名称：东江环保股份有限公司 股票简称：东江环保 股票代码：002672 公司法定代表人：张维仰 公司董事会秘书：王恬 公司联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼 公司邮政编码：518057 公司电话：0755 公司传真：0755 公司互联网网址： 公司电子信箱：ir@ (二) 征集事项 一 由征集人向公司股东征集公司2014年第一次临时股东大会审议的以下议案的 委托投票权： 1. 《关于东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其 摘要的议案》。 2. 《关于东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 的议案》。 2 3. 《关于建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相 关事项的议案》。 4. 《关于向附属公司提供担保的议案》，及授权本公司董事会审批相关担保事 宜，并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体 事项作出安排。 根据《中华人民共和国公司法》及《东江环保股份有限公司章程》的有关规定， 上述议案均需经过股东大会特别决议审议通过。上述议案已由公司第四届董事会第五 十一次会议、第四届董事会第五十五次会议审议通过，其相关内容详见公司分别于2013 年9月27 日、2013年11月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网(http ：//)上刊登的相关公告。 二 由征集人向公司A股股东征集公司2014年第一次A股类别股东会审议的以下 议案的委托投票权： 1. 《关于东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其 摘要的议案》。 2. 《关于东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 的议案》。 3. 《关于建议授予及授权董事会或董