上海汇通能源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2015-003 上海汇通能源股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次 会议于2015 年3 月13 日以书面方式通知，于2015 年3 月30 日上午10：00 在 上海南京西路1576 号4 楼以现场方式召开。应到董事7 名，实到7 名，公司监 事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一四年年度报告全文及 摘要》的议案 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，本议案尚需提交公司第二十四 次股东大会（暨2014 年年会）审议。 独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见2015