东软集团股份有限公司六届二十五次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-007 东软集团股份有限公司 六届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司六届二十五次董事会于2014 年3 月26 日在沈阳东软 软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出 书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应 到会董事9 名，实到5 名，因工作原因，董事笠野章委托董事Klaus Michael Zimmer 出席并表决，董事陈锡民委托副董事长王勇峰出席并表决，独立董事薛澜委托独 立董事方红星出席并表决，独立董事高文委托独立董事方红星出席并表决。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘 积仁主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2013 年度董