比亚迪股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-051 比亚迪股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会增加提案的情况：公司董事会2018 年6 月7 日收到公司控股股东王传 福先生提交的 《关于提议增加比亚迪股份有限公司2017 年度股东大会临时提案的函》，提议 将公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于增加2018 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于调整变更公司非公开发行股票募集部分资金用途及新增实施主体的议案》提交 公司2017 年度股东大会审议。公司董事会经审核后认为，王传福先生持有本公司3%以上的 股份，提案人的身份符合有关规定，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和 具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述议案列入公司2017 年度股东大会审议，并于2018 年6 月8 日发出《比亚迪股份有限公司关于增加2017 年度股 东大会临时议案暨召开2017 年度股东大会补充通知的公告》。 2、除上述情形外，本次股东大会无其他新增议案、无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、召开时间：2018 年6 月20 日（星期三）上午10：00 2、召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009 号公司六角大楼一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：比亚迪股份有限公司董事会 5、会议主持人：王传福先生 6、本公司于 2018 年4 月20 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（）刊发了股东大会通知，也在香港联合交易 所有限公司网站（.hk）刊发了股东大会通告，并按规定派发了通函； 并于2018 年6 月8 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网（）刊发了增加本次股东大会临时议案的补充通知，也在香港 联合交易所有限公司网站（.hk）刊发了股东大会补充通告，并按规定 派发了补充通函。 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关 法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席 2017 年度股东大会的股东及股东代表共计 99 人，拥有及代表的股份为 1,230,603,337 股，占公司股份总数的45.1077%，其中出席2017 年度股东大会的A 股股东及 股东代表 87 人，拥有及代表的股份为 1,140,322,252 股，占公司股份总数的41.7985% （其 中通过网络投票出席会议的股东共计31 人，拥有及代表的股份为41,499,818 股，占公司股 份总数的 1.5212%）；出席2017 年度股东大会的H 股股东及股东代表 12 人，拥有及代表的 股份为90,281,085 股，占公司股份总数的3.3093%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案的审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议议题的16项议案进行了 表决，表决结果如下： 1、 《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》 表决结果：通过。 表决情况： 代表股数 赞成股数 赞成比例（%） 反对股数 弃权股数 A 股股东 1,140,322,252 1,140,193,152 99.9887 1,100 128,000 H 股股东 90,281,085 90,011,736 99.7017 18,475 250,874 全体股东 1,230,603,337 1,230,204,888 99.9676 19,575 378,874 该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份