洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018.PDFVIP

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 （A 股股票代码：603993 H 股股份代号：03993） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 二零一八年八月三日 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 目录 2018 年第一次临时股东大会会议须知 - 1 - 2018 年第一次临时股东大会会议议程 - 3 - 特别决议案： 议案一：关于选举公司第五届董事会董事的议案 - 4 - 特别决议案： 议案二：关于选举公司第五届监事会监事的议案 - 10 - 特别决议案： 议案三：关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案- 13 - 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料