易事特集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公.PDF

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证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2018-134 易事特集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司 (以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议 (以下简称“本次会议”)通知于2018 年10 月15 日以专人送递、电话及电子邮件 等方式送达给全体董事。本次会议于2018 年10 月26 日在东莞市松山湖科技产业园 区工业北路6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持,应 出席会议董事7 人,实际出席会议董事7 人,与会董事对会议所审议的议案进行了 书面表决;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并 通过决议如下: 一、审议通过了《2018 年第三季度报告》 《2018 年第三季度报告》于2018 年 10 月27 日刊登在公司指定的信息披露网 站巨潮资讯网 (),并在中国证监会指定的信息披露报 纸《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于2018 年第三季度报告披露的提示 性公告》(公告编号:2018-136)。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过了 《关于变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订公司章 程的议案》 1、公司根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律、法规的 规定,对离职激励对象已授予但尚未解锁的215.98 万股限制性股票依法办理完毕了 回购过户登记手续,公司总股本由2,330,046,156 股减少至2,327,886,356 股,注 1 册资本将由人民币2,330,046,156 元减少至人民币2,327,886,356 元。 2、公司根据实际经营需要及战略发展布局,拟对公司经营范围进行扩充变更, 经营范围增加如下:互联网信息服务;人工智能技术开发;量子通信技术开发;移 动互联网技术开发;云计算技术开发;新能源、智能环保产品研发、销售与服务以 及环保解决方案设计;计算机网络系统集成、安装、调试;数据处理和存储服务; 设计、制作、代理、发布国内外各类广告;技术进出口;贸易代理;仓储服务;普 通货运(不含危险货物);再生物资回收(含废旧金属回收);废弃资源综合利用。 (以工商管理部门核定为准) 根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,公司将就上述内容对公 司《章程》做出相应修订。 该议案尚需提交公司2018 年第四次临时股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《关于拟变更公司部分高管职务及变更公司注册资本、增加经营范围并相应修 订公司章程的公告》详见2018 年10 月27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 ()。 三、审议通过了 《关于拟变更公司部分高管职务并相应修订公司章程的议 案》 为了更好地进行公司治理变革,优化公司治理结构,公司致力于将公司发展为 平台型公司,为更好的区分平台管理公司与下属具体业务公司的人员部署,进一步 提升企业形象,公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更,拟将“总经理”变 更为“总裁”,“副总经理”变更为“副总裁”。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,对公司《章程》做出相 应修订。 该议案尚需提交公司2018 年第四次临时股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《关于拟变更公司部分高管职务及变更公司注册资本、增加经营范围并相应修 订公司章程的公告》详见2018 年10 月27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 2 ()。 四、审议通过了 《关于聘任公司总裁的议案》 因原董事长兼总裁何佳先生不再兼任总裁职务,根据董事长的提名、公司提名 委员会审核,公司董事会决定聘请陈硕先生为公司总裁,全面主导公司经营管理工 作,推进实施新的发展战略、促进技术创新,任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满止。 表决结果:7

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