易事特集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公.PDF

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-134 易事特集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2018 年10 月15 日以专人送递、电话及电子邮件 等方式送达给全体董事。本次会议于2018 年10 月26 日在东莞市松山湖科技产业园 区工业北路6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应 出席会议董事7 人，实际出席会议董事7 人，与会董事对会议所审议的议案进行了 书面表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并 通过决议如下： 一、审议通过了《2018 年第三季度报告》 《2018 年第三季度报告》于2018 年 10 月27 日刊登在公司指定的信息披露网 站巨潮资讯网 （），并在中国证监会指定的信息披露报 纸《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于2018 年第三季度报告披露的提示 性公告》（公告编号：2018-136）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了 《关于变更公司注册资本、增加经营范围并相应修订公司章 程的议案》 1、公司根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的 规定，对离职激励对象已授予但尚未解锁的215.98 万股限制性股票依法办理完毕了 回购过户登记手续，公司总股本由2,330,046,156 股减少至2,327,886,356 股，注 1 册资本将由人民币2,330,046,156 元减少至人民币2,327,886,356 元。 2、公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟对公司经营范围进行扩充变更， 经营范围增加如下：互联网信息服务；人工智能技术开发；量子通信技术开发；移 动互联网技术开发；云计算技术开发；新能源、智能环保产品研发、销售与服务以 及环保解决方案设计；计算机网络系统集成、安装、调试；数据处理和存储服务； 设计、制作、代理、发布国内外各类广告；技术进出口；贸易代理；仓储服务；普 通货运（不含危险货物）；再生物资回收（含废旧金属回收）；废弃资源综合利用。 （以工商管理部门核定为准） 根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司将就上述内容对公 司《章程》做出相应修订。 该议案尚需提交公司2018 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于拟变更公司部分高管职务及变更公司注册资本、增加经营范围并相应修 订公司章程的公告》详见2018 年10 月27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 （）。 三、审议通过了 《关于拟变更公司部分高管职务并相应修订公司章程的议 案》 为了更好地进行公司治理变革，优化公司治理结构，公司致力于将公司发展为 平台型公司，为更好的区分平台管理公司与下属具体业务公司的人员部署，进一步 提升企业形象，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变 更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，对公司《章程》做出相 应修订。 该议案尚需提交公司2018 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于拟变更公司部分高管职务及变更公司注册资本、增加经营范围并相应修 订公司章程的公告》详见2018 年10 月27 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 2 （）。 四、审议通过了 《关于聘任公司总裁的议案》 因原董事长兼总裁何佳先生不再兼任总裁职务，根据董事长的提名、公司提名 委员会审核，公司董事会决定聘请陈硕先生为公司总裁，全面主导公司经营管理工 作，推进实施新的发展战略、促进技术创新，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满止。 表决结果：7