重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-029 证券代码：838454 证券简称：鹰谷光电 主办券商：中航证券 重庆鹰谷光电股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月3 日以邮件及通知方式发出 5.会议主持人： 卜晖 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于拟申请公司股票在全国