涉毒洗钱犯罪及其防控的对策.docVIP

涉毒洗钱犯罪及其防控的对策 　　毒品犯罪历来都与洗钱紧密相联,伴随我国有组织毒品犯罪的新特点,洗钱犯罪也呈现出新的趋势,由于毒品交易形成的巨额非法收益必须通过洗钱活动来达到“合法化”的目的,这是有组织毒品犯罪的内在动因和推动其发展的经济基础,因此,我们有必要结合我国制贩毒品犯罪的新变化,分析有组织毒品犯罪的特点及涉毒洗钱的新趋势,从而有效遏制有组织毒品犯罪的蔓延和发展。 　　[关键词]有组织毒品犯罪;洗钱犯罪;涉毒洗钱 　　[中图分类号]DF611 [文献标识码]A [文章编号]1004-518X(2009)07-0176-05 　　赵 芳(1958―),女,广东警官学院侦查系经济犯罪侦查教研室主任,副教授,主要研究方向为金融学和经济犯罪侦查。(广东广州 510232) 　　本文为公安部公安理论及软科学研究课题“我国有组织毒品犯罪问题研究”(课题批准号:2007LLYJGDST033)的阶段性成果。 　　 　　现代意义上的“洗钱”是个法律概念,洗钱犯罪是指为掩盖和隐瞒犯罪所得的来源及性质,对犯罪所得及其所产生的收益进行转移#65380;转换及隐藏的犯罪行为,即俗称“黑钱洗白”。最初洗钱的产生就是与贩毒活动联系在一起的,是贩毒的衍生物。当前,有组织毒品犯罪活动与洗钱的联系更为密切,洗钱成为毒品犯罪集团生存和发展的基础。因此,有组织毒品犯罪除进行制贩毒品犯罪之外,更加重