云南西仪工业股份有限公司2018年第四次董事会临时会议决.PDF

云南西仪工业股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2018-040 云南西仪工业股份有限公司 2018 年第四次董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第四次董事会临时会 议于2018 年 10 月 12 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2018 年 10 月19 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名， 分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇、吴以国、王建新、于定明、张宁。 会议由董事长谢力先生主持。 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业 股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了 《关于2018 年第三季度报告正文及全文的议案》 本议案9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了2018 年第三 季度报告。具体内容详见巨潮资讯网（）。 二、审议通过了 《关于修订云南西仪工业股份有限公司章程的议案》 本议案9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会制订的《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际 情况，对公司现行有效的《云南西仪工业股份有限公司章程》相关部分予以修订， 《公司章程修订草案》见本决议附件一。 修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（ ）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了 《关于补选独立董事的议案》 本议案9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 共 6 页 云南西仪工业股份有限公司董事会 同意提名叶明先生为第五届董事会独立董事候选人。 独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 ）叶明先生简历见本决议附件二。 （ 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。 独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（ ）公示，公示期为三 个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有 异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。 本议案需经股东大会审议通过。 四、审议通过了《关于召开公司2018 年第三次临时股东大会的议案》 本议案9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会定于2018 年 11 月6 日下午14 时在公司董事办会议室召开2018 年第三次临时股东大会, 具体内容见公司于2018年10月20 日刊载于《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（）《关于召开公司2018 年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告 云南西仪工业股份有限公司 董 事 会 二○一八年十月十九日 第 2 页 共 6 页 云南西仪工业股份有限公司董事会 附件一： 《云南西仪工业股份有限公司章程》修订草案 根据中国证监会制订的《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际 情况，对公司现行有效的《云南西仪工业股份有限公司章程》相关部分予以修订， 具体情况如下： 1、第十二条中：设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用。 修改为：设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用。 2、第八十六条第（四）项中：关联事项形成决议，应在关联股东回避情况下应有 半数以上股东出席且经二分之一以上表决通过。 修改为：关联事项形成决议，应在关联股东回避情况下，由出席股东大会的非 关联股东所持表决权的过半数表决