昆明制药集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告.PDFVIP

昆明制药集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 作为昆明制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选 任与行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独 董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动 公司健康发展，确保充足的时间出席2014 年召开的董事会及股东大 会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相 关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中 小股东的利益。现将我们在2014 年度的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 辛金国，1962 年出生，管理学博士，会计学教授，具有中国注 册会计师资格。历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长，杭州电 子科技大学财经学院副院长，杭州电子科技大学管理学院副院长和杭 州电子科技大学经贸学院党总支书记，杭州电子科技大学网络经济与 网络文化研究中心常务副主任。现任杭州电子科技大学浙江省信息化 与经济社会发展研究中心常务副主任。2009 年11 月至今任本公司独 1 立董事。 梅健，男，1966 年9 月5 日生，生物化学学士，管理学硕士。1999 年至 2007 年任深圳市创新投资集团有限公司投资经理、高级投资经 理、资产经营总部总经理；2007 年至今任深圳市东方富海投资管理 有限公司合伙人；2009 年11 月至今任本公司独立董事。 屠鹏飞，男，汉族，1963 年4 月出生于浙江黄岩，理学博士，教 授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者。现为北京大学药学院天 然药物学系教授、博士生导师、系主任，北京大学创新药物研究院副 院长，武汉健民药业集团股份有限公司独立董事。第十一届国家药典 委员会执行委员、中药材饮片专业委员会主任委员，国家食品药品监 督管理局药品审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》 杂志副主编，《中国药学杂志》等10 多家杂志编委。中国药科大学、 沈阳药科大学等 10 多所大学和科研院所的客座教授。国家杰出青年 基金获得者。2012 年11 月2 日开始担任本公司独立董事。 李万寿，男，1963 年生，湖北人，武汉大学法学学士，中山大学 法学硕士，西安交通大学管理学博士 、中国社会科学院研究生院经 济学博士。1999 年8 月至2013 年4 月历任深圳市创新投资集团公司 常务副总裁、总裁。2013 年 8 月至今任昆明制药集团股份有限公司 独立董事。现任协同创新基金管理有限公司董事长。 二、 独立董事年度履职情况 2 1、 出席会议情况 本年应参 亲自出席 委托出席 董事姓名 加董事会 缺席次数 备注 次数 次数 次数 辛金国 18 17 1 0 梅健 18 17 1 0 屠鹏飞 18 17 1 0 李万寿 18 18 0 0 2014 年，公司共召开 18 次董事会，我们均按时出席或委托他人 出席，未有无故缺席的情况发生。 2、会议表决情况 2014 年度，我们对 18 次董事会的全部议案进行了认真的审议， 并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。 3、专业委员会工作情况 2014 年3 月12 日公司七届十六次董事