上海全胜物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告.PDF

公告编号：2018-002 证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源 上海全胜物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 上海全胜物流股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会 第九次会议于2018 年2 月6 日，在公司会议室以现场方式召开。公 司现有董事5 人，实际出席会议并表决董事5 人。会议由董事长孙仟 花主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于聘任刘涛先生为公司副总经理的议案》； 董事会审议通过聘任刘涛先生为公司副总经理，分管公司市场营 销，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附 件）刘涛先生不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《关于聘任陈琪女士为公司财务负责人的议案》； 经总经理提名，董事会审议通过聘任陈琪女士为公司财务负责人， 任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件） 陈琪女士不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 公告编号：2018-002 《上海全胜物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 上海全胜物流股份有限公司 董事会 2018 年2 月8 日 公告编号：2018-002 附件： 刘涛简历 刘涛，男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级 物流师。1999 年 6 月毕业于上海立信会计专科学校学习，财会专业 （中专）。2009 年毕业于上海电视大学物业管理大专。2009 年9 月至 2018 年 1 月在上海全胜物流股份有限公司工作，担任市场营销部经 理。从事/负责业务管理工作。2018 年2 月起担任上海全胜物流股份 有限公司副总经理一职，分管市场营销。 陈琪简历 陈琪，女，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历， 会计师。1990 年毕业于上海第一商业局职工大学财务会计专业。2006 年10 月至2018 年1 月在上海全胜物流有限公司工作，担任财务结算 部经理职务，从事/负责财务管理。2018 年2 月起担任上海全胜物流 股份有限公司财务负责人之职。