上海天玑科技股份有限公司第三届董事会第一次会议公告.PDF

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-079 上海天玑科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015 年 10 月16 日以邮件方式发出会议通知，并于2015 年10 月26 日上午10 点在公司会议室以现 场的方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决 议： 一、审议《上海天玑科技股份有限公司2015年第三季度报告全文的报告》； 经董事会审议通过了《公司2015年第三季度报告全文的议案》；公司《2015年第三季度 报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站； 经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表 决权票数的100%，表决通过。 二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 选举陆文雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至 第三届董事会届满为止。 陆文雄先生简历请详见公司2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 上发布的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2015-060）。 经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效 表决权票数的100%，表决通过。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 三、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 1 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-079 经选举，各专门委员会的人员构成为： （1） 审计委员会（3人）：黄钰昌 （召集人、独立董事）、楼晔、徐宇舟 （独立董 事） 2） 战略发展委员会（5人）：姚宝敬 （召集人、独立董事）、徐宇舟 （独立董事）、 （ 黄钰昌 （独立董事）、陆文雄、叶磊 3）薪酬与考核委员会（3人）：黄钰昌 （召集人、独立董事）、杜力耘、姚宝敬 （独 （ 立董事） （4）提名委员会（3人）：徐宇舟 （召集人、独立董事）、姜蓓蓓、姚宝敬 （独立 董事） 以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。 以上委员简历请详见公司2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上 发布的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2015-060）。 经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效 表决权票数的100%，表决通过。 四、审议《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，公司董事会同意聘任陆文雄先生为公司总 经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。 陆文雄先生简历请详见公司2015 年8 月26 日在中国证监会指定的创业板信息披露平 台上发布的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2015-060）。 经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效 表决权票数的100%，表决通过。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理陆文雄先生提名，公司董事会同意： （1） 同意聘任姜蓓蓓女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至 第三届董事会届满为止。 2 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-079 （2） 同意聘任叶磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至 第三届董事会届满