上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第一次.PDF

股票代码：A 股600663 B 股 900932 股票简称： 陆家嘴 陆家B 股 编号：临2018－025 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 （以下简称“公司”）第八届董事会第一 次会议于2018 年6 月26 日在上海市浦东新区东育路227 弄6 号前滩世贸中心（二期） D 栋以现场方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议符合《公司法》和公司 章程的有关规定，作出的决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》 选举李晋昭先生为董事长，徐而进先生为副董事长，任期与本届董事会任期一致。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于第八届董事会设立专门委员会的议案》 经董事会审议，公司第八届董事会设立战略决策、薪酬与考核、提名及审计四个专 门委员会，人员组成情况如下： 1、战略决策委员会： 主任委员：李晋昭； 委员：徐而进、蔡嵘、黎作强、邓伟利、吕巍、乔文骏、钱世政、唐子来。 2、薪酬与考核委员会： 主任委员：吕巍； 委员：李晋昭、邓伟利、钱世政、唐子来。 3、提名委员会： 主任委员：唐子来； 委员：李晋昭、徐而进、吕巍、乔文骏。 4、审计委员会： 主任委员：钱世政； 委员：徐而进、蔡嵘、吕巍、乔文骏。 以上各专门委员会人选的任期与本届董事会任期一致。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于董事长代行公司总经理职权的议案》 经董事会审议，鉴于目前公司总经理暂无合适人选，同意在聘任适当人选任职公司 总经理之前，由董事长李晋昭先生代行公司总经理职权。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事会审议，决定聘任丁晓奋、周伟民、周翔、贾伟先生为公司副总经理；聘任 胡习先生为公司财务总监；聘任王辉女士为公司董事会秘书（公司副总经理级）。（后附 简历） 独立董事发表了《关于同意聘任公司高级管理人员的独立董事意见书》，认为：“1、 合法性。经认真审阅公司高级管理人员的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中 华人民共和国公司法》第146 条规定的不得任职情形；没有发现最近三年收到过中国证 监会的行政处罚；没有发现最近三年收到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 上述高级管理人员目前非公司监事；也没有发现上海证券交易所认定不适合担任上市公 司高级管理人员的其他情形。上述人员的任职资格合法。2、程序性。上述公司高级管 理人员的相关提名程序符合法律法规及公司章程的规定。” 上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事会审议，决定聘任闵诗沁女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任 期一致。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过《关于公司与控股股东解除SN1 地块相关土地使用权转让合同补充协 议的议案》 经董事会审议，同意公司与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆 家嘴集团”）解除于2012 年 11 月7 日签订的SN1 地块相关 《土地使用权转让合同补充 协议》，并签署相关解除协议。陆家嘴集团向公司返还已支付的补缴土地转让金人民币 80,168,550 元，并按照同期央行贷款基准利率（一年期）向公司支付利息，计息期限为 自公司向陆家嘴集团支付补缴土地转让金之日起至陆家嘴集团向公司实际返还之日止。 独立董事签署了 《独立董事关于“公司与控股股东解除SN1 地块相关土地使用权转 让合同补充协议的议案”的事前认可意见书》及 《关于同意公司与控股股东解除SN1 地 块相关土地使用权转让合同补充协议的独立董事意见书》，认为此项交易价格合理，符 合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东