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上海和伍精密仪器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
公告编号：2018-025
证券代码：837263 证券简称：和伍精密 主办券商：中山证券
上海和伍精密仪器股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年10 月8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事陈乐生
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于选举上海和伍精密仪器股份有限公司董事长》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，拟提名陈乐生先生
为公司董事长。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
公告编号：2018-025
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过 《关于选举上海和伍精密仪器股份有限公司总经理 》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，拟提名裘揆先生为
公司总经理。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过 《关于选举上海和伍精密仪器股份有限公司董事会秘书 》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，拟提名朱萍萍女士
为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过 《关于选举上海和伍精密仪器股份有限公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，拟提名许婷女士为
公司财务负责人。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-025
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、上海和伍精密仪器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
上海和伍精密仪器股份有限公司
董事会
2018 年10 月8 日
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