世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第一次.PDF

公告编号：2018-044 证券代码：836631 证券简称：世仓智能 主办券商：兴业证券 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长林明孝先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举林明孝先生为公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举董事林明孝先生为公司第二届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满 公告编号：2018-044 之日止。林明孝先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于聘任林明孝先生为公司总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任林明孝先生为公司总经理，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。林明孝先 生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任 公司总经理的情形。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于聘任林明我女士为公司副总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任林明我女士为公司副总经理，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。林明我 女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担 任公司副总经理的情形。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无。 公告编号：2018-044 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议未通过 《关于聘任刘斌先生为公司副总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任刘斌先生为公司副总经理，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。刘斌先生 不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公 司副总经理的情形。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于聘任陈志佳先生为公司副总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任陈志佳先生为公司副总经理，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。陈志佳 先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担 任公司副总经理的情形。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过 《关于聘任杨丹先生为公司财务负责人》议案 1.议案内容：