乐凯胶片股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

乐凯胶片股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 乐凯胶片股份有限公司全体股东： 为完善和优化内部控制，健全统一、规范、有效运行的内部控制体系，全面 提升公司经营管理水平和风险防控能力，根据《企业内部控制基本规范》（以下 简称“基本规范”）及 《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）等法 律法规和规范性文件的要求，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规，资产安全，财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。