北讯集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知公告.PDFVIP

股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-139 北讯集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，现公司定于2018年11月7 日下午14:00在公 司会议室召开2018年第五次临时股东大会。会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2018年 第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第五次临时股东大会。本次股东大会的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 3、会议召开时间：现场会议定于2018年11月7 日14：00 网络投票时间：2018年11月6 日—2018年11月7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7 日上午9：