桂林广陆数字测控股份有限公司2015年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-44 桂林广陆数字测控股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议的通知已于2015年5月30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ ）上发出，本次会议召开期间 无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第五届董事会 2 、主持人：公司董事长彭朋先生 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4 、召开时间： （1）现场会议时间为：2015年6月16 日 （星期二）下午14:00； （2 ）网络投票时间为：2015年6月15 日～2015年月16 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月 16 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间