上海卓仕物流科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会.PDF

公告编号：2018-038 证券代码：834582 证券简称：ST 卓仕 主办券商：银河证券 上海卓仕物流科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘向东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《上海卓仕物流科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3 人，持有表决权的股份 公告编号：2018-038 总数45,250,000 股，占公司有表决权股份总数的92.82%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 对公司章程进行修改，将董事会成员人数由8 名调整至5 名。 2.议案表决结果： 同意股数45,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 所有股东无需回避。 （二）审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 选举黄伏虎、肖河、刘继东、赖海玲、陈颖为公司第二届董事会 董事，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数45,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2018-038 所有股东无需回避。 （三）审议通过 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 1.议案内容： 选举叶达标、任玉满为公司第二届监事会非职工监事，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数45,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 所有股东无需回避。 三、备查文件目录 （一）《上海卓仕物流科技股份有限公司2018 年第二次临时股东 大会决议》 （二）第二届董事会董事成员简历： 1、黄伏虎，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。1988 年7 月至2012 年1 月，先后任广东广液实业股份有限公 司副科长、科长、副总经理；2012 年2 月至2015 年5 月，任卓仕有 限信息总监、董事、副总经理；2012 年2 月至2014 年9 月，任肇庆 卓软总经理；2015 年5 月至2018 年8 月任股份公司第一届董事会董 事、副总经理、董事会秘书。 公告编号：2018-038 2、肖河，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1999 年5 月至2004 年8 月，任广东广液实业股份有限公司技术 科科长；2005 年3 月至2010 年6 月，任艾默生雅达电子（罗定）有 限公司工程部主管；2010 年7 月至2015 年5 月，任卓仕有限技术总 监；2015 年5 月至2018 年8 月任股份公司第一届董事会董事、副总 经理、技术总监、兼任卓展诺力董事。 3、刘继东，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永