中节能万润股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-038 中节能万润股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）董事会决定 于2018 年10 月24 日召开公司2018 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：公司2018 年第一次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、现场会议召开时间：2018 年10 月24 日 （周三）下午2 ：30 4 、网络投票时间为：2018 年10 月23 日（周二）—2018 年10 月24 日（周 三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月24 日上午9:30 至 11:30，下午1:00 至3:00； 通过深圳证券交易所互联网 投