TCL集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：TCL集团 股票代码：000100 公告编号:2004－ 004 TCL集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 TCL集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2004年3月2日上午 10：45分在香港中环金钟道88号太古广场港丽酒店召开。本次会议应到董事15 人，实到董事 12人，董事顾明均先生，独立董事张今强先生、田溯宁先生因工 作原因未能亲自出席会议，分别委托李东生董事长，杨世忠独立董事代为出席行 使表决权。会议由李东生董事长主持，公司3位监事和高级管理人员列席了此次 会议。会议以记名投票的方式审议通过如下决议： 一、 审议通过公司2003年度董事会工作报告。 二、 审议通过公司2003年度财务报告。 三、 审议通过公司2003年坏帐核销的议案。 本年度公司对个别帐龄很长、以前年度已全额计提坏帐准备、可回收性极小 的应收帐款进行了实际冲销，共计8776万元，其中TCL信息产业集团1655万元、 TCL销售公司180笔计1796万元、TCL通讯602笔计3503万元、TCL电子香港 932 万元,其它890万元。以上核