广东伯朗特智能装备股份有限公司第一届董事会第三次会议决.PDFVIP

证券代码：430394 证券简称：伯朗特 公告编码：2014-06 广东伯朗特智能装备股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 暨召开2013 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 广东伯朗特智能装备股份有限公司 （以下简称：“公司”）第一届 董事会第三次会议于2014 年4 月11 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于2014 年4 月1 日通过邮件方式向各位董事发出。本次会议 由董事长尹荣造先生主持；本次董事会应出席会议的董事5 人，实际 出席董事5 人；公司全体监事、董事会秘书等高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召 开的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： （一）审议通过《2013 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过《2013 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案提交股东大会审议。 （三）、审议通过《2013 年度财务报告》。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案提交股东大会审议。 （四）、审议通过《2014 年度至2016 年度总经理年终奖方案》。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）、审议通过《2013 年度利润分配方案》。 根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案提交股东大会审议。 （六）、审议通过《2014 年度经营计划及财务预算方案》 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案提交股东大会审议。 （七）、审议通过《2014 年公司日常关联交易预计》 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案提交股东大会审议。 （八）、审议通过《2013 年年度报告及摘要》。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案提交股东大会审议。 （九）、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。 拟将公司的经营范围由：“研发、生产、安装、维修、销售：工 业机器人、通用机械设备及其配件。注塑机械手、压铸机械手、加工 中心机械手、控制系统软件集成技术开发及应用推广服务。货物进出 口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目 须取得许可后方可经营）”变更为：“研发、生产、安装、维修、销售： 工业机器人、水平机器人、通用机械设备及其配件。注塑机械手、压 铸机械手、CNC 机械手、焊接机械手、冲压机械手、智能装备系统、 控制系统软件集成技术开发及应用推广服务。货物进出口。（法律、 行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后 方可经营）” 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案提交股东大会审议。 （十）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 提请股东大会审议《广东伯朗特智能装备股份有限公司章程（修 订）（草案）》。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本决议作为议案提交股东大会审议。 （十一）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会秘书刘淑燕 办理公司经营范围变更登记以及<公司章程（修订）>备案事项的议 案》。 提请股东大会授权董事会秘书刘淑燕办理公司经营范围变更登 记以及《公司章程（修订）》备案事项。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本决议作为议案提交股东大会审议。 （十二）、审议通过《关于聘请2014 年度财务报告审计机构的议 案》 提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2014 年度财务报告审计机构。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案提交股东大会审议。 （十三）、审议通过《关于召开2013 年年度股东大会的议案》 表决结果：赞成5