广东植物龙生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券 广东植物龙生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月19 日 2.会议召开地点：广东植物龙生物技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴朝育 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4 人，持有表决权的股份 总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2018-020 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合 同的议案》 1.议案内容： 因公司生产经营和业务拓展需要，公司拟向中国银行股份有限公 司珠海分行申请授信额度人民币500 万元整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董 事长吴朝育先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （二）审议通过《关于实际控制人吴朝育为公司向银行申请授信额度 提供保证担保的议案》 1.议案内容： 实际控制人吴朝育拟为公司向中国银行股份有限公司珠海分行申 请授信额度500 万人民币提供无偿保证担保。 公告编号：2018-020 吴朝育通过间接持有方式合计控制公司50.94%的股权，为公司实 际控制人，因此吴朝育与公司构成关联方，本次担保构成关联交易。 上述关联方为公司提供担保，公司无须向关联方支付任何费用， 属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益 的情况。 2.议案表决结果： 同意股数49,061,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东珠海真绿色技术有限公司和珠海科力赢投资中心（有限 合伙）回避表决。 （三）审议通过《关于控股股东珠海真绿色技术有限公司为公司向银 行申请授信额度提供保证担保的议案》 1.议案内容： 控股股东珠海真绿色技术有限公司（以下简称“真绿色”）拟为公 司向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度 500 万人民币提 供无偿保证担保。 公司股东真绿色持有公司40.14%的股份，珠海科力赢投资中心（有 限合伙）持有公司10.80%的股份，双方签署了《一致行动协议》，约 定在股东大会对公司的重大事项决策中保持一致，若双方经协商无法 公告编号：2018-020 达成一致时，科力赢同意按照真绿色的意向进行表决。因此，真绿色 能够依据自身意思表示控制 50.94%的表决权，为公司控股股东，与 公司构成关联方，本次担保构成关联交易。 上述关联方为公司提供担保，公司无须向关联方支付任何费用， 属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益 的情