东江环保股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014 －15 东江环保股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第五十九次会议 于2014 年3 月19 日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9 号东江环保 大楼召开。会议通知于2014 年3 月16 日以电子邮件方式送达。会议应到董事9 名，实到董 事9 名。会议由董事长张维仰先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会 议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东江环保股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）、《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 同意公司为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化的原则， 将深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的节余募集资金总额人民币2,472.76 万元（含利 息，利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于公司永久性补充流动资 金。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。 （二）、《关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》 为实现对研发基地建设项目采取 “总体规划、分散建设、集中管理”的发展策略，并为 保障公司战略性项目建设提供资金支持，同意公司将研发基地建设项目的部分募集资金人民 币4,873.35 万元 （含利息，利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准）变更 用于建设粤北危险废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目。公司将利用变 更后的募集资金对全资子公司韶关绿然再生资源发展有限公司 （简称“韶关绿然”）进行增 资，由韶关绿然作为主体组织实施本项目。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。 上述 《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于变更 研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》的具体内容详见本公司于巨潮资讯网 （）披露的公告《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及变更部分 募集资金投资项目的公告》（公告号：2014-16）。 本公司监事会、独立董事及保荐机构对相关议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（）。 （三）、《关于2014 年度预计日常关联交易的议案》 本公司及控股子公司2014 年度将与关联方华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司、深 圳市莱索思环境技术有限公司及惠州东江威立雅环境服务有限公司发生向关联方购销产品及 提供劳务等日常关联交易，预计2014 年度交易总金额将不超过人民币18,940 万元（不含税）。 同意6 票，弃权0 票，反对0 票。 关联董事张维仰先生、陈曙生先生及李永鹏先生回避表决，其余非关联董事一致同意。 此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。 上述内容详见本公司于巨潮资讯网（）披露的公告《关于 2014 年度 预计日常关联交易的公告》（公告号：2014-17）。 本公司独立董事、保荐机构对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（）。 （四）、《关于合资设立子公司开展有机溶剂深加工业务的议案》 为实现公司在工业危废资源化利用的战略发展及区域布局规划，同意公司全资子公司江 门市东江环保技术有限公司（以下简称“江门东江”）与深圳市绿绿达环保有限公司（以下简 称“绿绿达公司”）合资设立子公司，以开展有机溶剂深加工业务。 合资设立子公司名称为东江绿绿达有限公司 （名称以工商核名为准），注册资本为人民币 1,000 万元，全部以货币形式出资，其中江门东江出资人民币600 万元，持有60%股权，绿绿 达公司出资人民币 400 万元，持有 40%股权。注册地为广东省鹤山市，经营范围为：有机溶 剂深加工业务、化工溶剂生产、经营(实际经营范围以经核准的公司营业执照记载为准)。 本项目设计规模为