石家庄东方热电股份有限公司2012年度内部控制评价报告.PDFVIP

石家庄东方热电股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 要求，结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控 制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、 促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标 提供合理保证。 二、 内部控制评价工作的总体情况 为有序推进内部控制评价工作，公司制订了《内部控制 评价工作方案》，成立了内控体系建设领导小组和办公室。 领导小组由公司总经理王建平担任组长，副总经理郭天斌、