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湖北中科网络科技股份有限公司2013 年年度报告 湖北中科网络科技股份有限公司 2013 年年度报告 2014 年4 月 1 湖北中科网络科技股份有限公司2013 年年度报告 第一章 重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司第一届董事会第三次会议、第一届监事会第三次会议审议通过了本年度报 告，公司全体董事、监事均出席会议并表决。没有董事、监事、高级管理人员对本报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长袁建华、主管会计工作负责人蒋春媚、会计机构负责人蒋春媚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 湖北中科网络科技股份有限公司2013 年年度报告 目录 第一章 重要提示、目录和释义2 第二章 公司基本情况简介6 第三章 会计数据和财务指标摘要8 第四章 管理层讨论与分析 10 第五章 重要事项 20 第六章 股本变动及股东情况 22 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 25 第八章 公司治理及内部控制 34 第九章 财务报告 39 第十章 备查文件目录 84 3 湖北中科网络科技股份有限公司2013 年年度报告 释义 释义项 指 释义内容 有限公司公司、本公司、公司 指 湖北中科网络科技股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 4 湖北中科网络科技股份有限公司2013 年年度报告 重大风险提示 1、公司规范化运作不完善的风险 有限公司目前在规范化运作方面存在一些瑕疵，例如：关联交易未履行适当的程 序；有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的报告等。股份公司成立后， 公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易实施细则》、 《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建 立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一 定过程。因此，公司短期内仍可能存在运作不规范、相关内部控制制度不能有效